XXXXXXXXX有限公司
股东会决议
XXXXXXXX有限公司(下称“公司”)于XXXX年X月X日经全体股东一致同意,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,就公司整体变更为股份有限公司之事宜作出如下股东会决议:
一、同意根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,由公司全体股东作为发起人,将公司整体变更为股份有限公司,股份公司名称为XXXXXXXXX股份有限公司。
注册资本由XXX万元变更为XXX万元。(注:注册资本增加时填写此项)
申报经营范围为:XXXXXXXXXXXXXX。(注:经营范围变化时填写此项)
公司住所变更为:XXXXXXXXXXXXXX。(注:住所变化时填写此项)
二、同意组成“股份公司筹备组”,成员包括XXX、XXX、XXX、XXX、XXX,其中XXX为筹备组组长。授权筹备组全面负责股份公司的筹备工作,办理股份公司的有关事务,起草相关文件(包括股份公司章程),办理与股份公司相关的前期准备及其它程序性工作。
三、同意公司整体变更为股份公司后,公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份公司承继。
四、同意自XXXXX股份公司成立董事会之日起终止XXXXX有限公司执行董事职务。
五、同意自XXXXX股份公司成立监事会之日起终止XXXXX有限公司监事职务。
六、同意自XXXXX股份公司董事会选举产生经理之日起终止XXXXX有限公司经理职务。
七、同意公司现行的《XXXXXX有限公司章程》于股份公司通过《XXXX股份有限公司章程》之日终止。
股东签名(盖章):
XXXX年X月X日
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