（仅供参考）

xxxxxx股份有限公司

第一届董事会第一次会议决议

xxxxxxx股份有限公司第一届董事会第一次会议于xxxx年x月x日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到5名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由xxx主持。

会议以举手表决方式一致通过以下决议：

一、通过《关于选举xxxxxxx股份有限公司董事长的议案》，选举xxx为公司董事长, 担任法定代表人；

二、通过《关于聘任xxxxxxx股份有限公司总经理的议案》，聘任xxx为公司总经理。

与会董事签字：

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XXXX年XX月XX日