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    中天香港8000亿炒金案幕后老板大起底
    发表于 2012年07月25日 浏览:
    文章导读:每经记者 徐杰 齐文婷发自浙江杭州、金华、香港 随着各地案情陆续曝光,一起涉及内地31个省(市、区)和香港地区,4万余人受骗,非法交易额达8000多亿元的非法经营黄金期货大案,逐渐大白于天下。近期,上海杨浦、江...

    每经记者 徐杰 齐文婷发自浙江杭州、金华、香港

    随着各地案情陆续曝光,一起涉及内地31个省(市、区)和香港地区,4万余人受骗,非法交易额达8000多亿元的非法经营黄金期货大案,逐渐大白于天下。近期,上海杨浦、江苏徐州、江西南昌、湖北赤壁等地陆续通报了当地涉及这起非法炒金案的查获情况。

    该案的幕后老板,均指向浙江东阳人郭建军。郭建军是谁?从内地和香港,以他为首的郭氏家族,如何一步步构建了“炒金帝国”大厦?《每日经济新闻》记者赴浙江和香港两地调查,揭开了郭氏家族地下炒金链条真相。

    /幕后故事/

    郭建军发家史:从包工头到地下炒金

    每经记者 徐杰 发自浙江杭州、金华

    7月的浙江东阳,一天之内时雨时晴,变幻难测。

    坐上城乡巴士,从东阳城区一直朝南约70分钟,便是千祥镇。这个位于东阳市最南部的乡镇,与周边的横店、南马相比,经济并不突出,但今年以来,该地却因一起惊人的地下炒金案而名声大噪。

    这起地下炒金大案的老板郭建军,是该镇大路村下山人。

    据警方披露,这起非法经营黄金期货的大案,非法交易额达8000多亿元,相当于浙江全省2011年GDP(32000亿元)的四分之一,东阳市2011年全市生产总值的24倍。

    “由公安部亲自督办,专门列了案号,统一行动。”浙江省一位接近公安经侦警方人士透露。

    据《每日经济新闻》记者调查,目前已被警方控制的郭建军,40岁出头,做过家私厂老板、建筑工程包工头,还凭借耀眼的黄金游离于金融投资界,担任多家企业负责人,其中包括大唐潼金(08299,HK)董事会副主席、执行董事。

    包工头出身

    7月17日中午,千祥镇大路村下山河对面的大路村下山活动中心大门紧锁。该中心有三层,内有电视机、棋牌室、乒乓球桌、健身器材等。中心外侧广场是篮球场,设施一应俱全,“晚上门就会打开,村民在这里跳跳舞,活动活动。”当地村民介绍。

    该中心是郭建军捐建的。“当时捐建的还有村里一条路,前后捐了100万元左右。”大路村村委会干部告诉 《每日经济新闻》记者,郭建军一直在外面做生意,很少回家。

    活动中心对面,相隔一条河,就是郭建军位于大路村下山的房子。“他父母和家人都在杭州和金华,很少回来”,在邻居眼中,郭建军在外做珠宝生意,是近年来村里最有钱的,有些人还不知道郭建军已“出事了”。

    有村民回忆说,郭建军曾自称这几年事业顺利,还曾向大路村下山60岁以上老人每人发了2000元红包,并称等事业更好时会再多给些。

    15岁时,郭建军离开了老家,将事业起点放在杭州,开始做家具制造。

    1999年8月,郭拥有了自己的公司,他在杭州郊区孔家埭村成立了杭州豪雅家私有限公司,注册资本50万元,郭出资45万元占90%股份,弟弟郭旭军出资5万元占10%,主要制造家具,最初手下有6名员工。那一年,郭建军29岁。

    但家私公司运转得并不顺畅。在工商资料中,它多次未年检,2007年10月被吊销(未注销)。

    2001年,郭建军转入建筑业。他来到晟元集团有限公司,该公司前身是浙江金华第一建筑安装工程有限公司。

    在建筑业,郭建军一干就是近6年。《每日经济新闻》记者获得的资料显示,从2001年5月至2006年8月年,他前后在晟元集团房产公司任副总经理、晟元集团投资部经理。

    晟元集团有限公司相关工作人回忆说,郭建军主要是做项目经理,他自己承包一些工程项目,这些项目大多在浙江金华、河南商丘等地,然后挂在该公司名下,郭支付相应的管理费,公司方面提供一些资源方面的帮助。

    “他刚进公司时,信誉就不怎么好。”上述工作人员透露,郭之后不知道去了哪里,突然“消失”,现在还拖欠上千万元款项,包括管理费以及以公司名义拖欠的民工工资、材料费用等。

    转做黄金

    令郭建军的事业发生天翻地覆变化的,则是地下炒金。

    “前几年,他做生意亏了不少钱。”一位熟悉郭建军的人士介绍说,2007年从建筑业抽身后,郭建军大胆地跨进另外一个完全不同的行业,对外称是“国际金融投资服务生意”。

    “他刚开始做的是一家名为泰鑫的投资公司。”浙江省从事多年黄金业务的资深人士老黄(化名)告诉《每日经济新闻》记者。

    工商注册资料显示,杭州这家名为“泰鑫”的投资公司,成立于2007年8月,但只经营了一年时间,便由股东会决议解散。

    但是,在这家公司的股东结构中,并无郭建军的名字,两名股东的其中一人目前在杭州又开办了一家新公司。不是股东的郭建军,是否是公司内部人员或代理商?记者根据工商信息联系核实,但无果。

    虽然这家泰鑫投资公司已经注销,但互联网上仍然保留了其在2007年至2008年向安徽、福建、浙江省内城市招商的大量信息。

    “2004年至2007年这段时间,正是黄金投资的狂长期”,杭州一黄金投资业资深人士告诉记者,“当时很多人是外行,来自各个行业,一些开办小公司的老板也趋之若鹜”。郭建军正是随这一波热潮进入了黄金投资行业。

    2008年,泰鑫投资公司注销之时,涉及经营额600亿元的“世纪黄金案”案发,浙江世纪黄金制品有限公司董事长张勇和系统工程部经理王剑平涉嫌非法经营罪、抽逃出资罪,站上了被告席。

    “当时政府越来越重视,很多业内人士都停掉手头业务,不敢再做了”,该资深人士回忆称,但郭建军将这个盘子移到了香港。

    这一说法与记者获得的一份资料不谋而合,2008年6月开始,郭建军成了中天香港集团董事长。

    案发前,郭建军事业风生水起,先后担任中天香港集团有限公司、中天国际金融控股有限公司(100%持有中天信国际证券服务有限公司)的董事长及唯一股东。另外,他还任大唐潼金董事会执行董事、副主席,文华中金(北京)矿业投资顾问有限公司(大唐潼金间接拥有90%股权之附属公司)总经理等职。

    2010年8月,郭建军与FDS中国创始人刘文献、创办女装品牌 “浪漫一身”(发源于杭州)连锁的薛亮,以及当时的香港恒通国际集团有限公司董事局主席于恒斌等合作,投资了北京特许经营权交易所,其业务包括特许经营加盟连锁互联网自由撮合交易服务。

    2011年,郭建军任中国企业投资协会金融企业投资委员会委员。“其实他文化水平并不高”,一位熟悉郭的人士表示。

    东窗事发

    这一次,弟弟郭旭军又跟着哥哥做起了黄金投资。郭旭军旗下的中天香港集团有限公司于2010年2月注册成立,公司编号为1421555,成为香港金银业贸易场261会员。

    郭建军将盘子转到香港后,开始马不停蹄地对外招代理商。

    “平台稳定;出入金方便;资金安全;返佣准时;MT4交易平台,简洁方便,能做0.1手,最低入金是1000美金,杠杆率高达1∶100,客户所做的单子都可在贸易场网查询。”这是中天黄金2010年7月29日通过网络发出的一份招揽内地代理商的信息。

    根据警方新近披露,2009年4月以来,以浙江人郭某为首的家族式犯罪团伙,以中天香港集团有限公司、中天黄金交易中心有限公司的名义,向全国各地发展公司代理和个人代理6000多个,主要以电话营销方式招揽客户炒黄金期货,向内地31个省(市、区)和香港地区4万多人,通过其设立的网络黄金交易平台,进行“伦敦金”等非法黄金期货交易,累积收取客户保证金约15亿元,非法交易额达8000余亿元,非法获利近10亿元。

    《金华日报》援引中国人民银行金华中心支行信息称,2012年5月8日,中国人民银行办公厅认定,“中天香港集团有限公司”、“中天黄金交易中心有限公司”及其境内代理商,在境内组织、代理客户从事黄金期货业务行为未经有关机构批准,性质为非法。

    业内人士介绍称,地下炒金的许多公司,其实并未将投资者的资金在境外开户,而是使投资者只看到账面的波动,这就是所谓的 “模拟盘”。最终投资者只是输给了电脑,资金却进了公司自己的口袋。

    而从这些客户向媒体提供的汇款凭证却显示,他们把资金汇入到了私人账号,如湖南益阳的冷先生把资金汇入一位叫陈意明的财务总监的个人账户上,这位“陈意明”的银行账户属于工商银行浙江省分行。

    “帝国”垮塌

    今年3月8日,多位知情人士向《每日经济新闻》记者透露,中天香港财务副总监陈意明等人已在浙江金华被警方控制,被冻结资金数额巨大。

    “当时在金华一起抓了19人”,郭建军出事后,老黄(化名)就从圈子里得到了消息,“事件起因是因为有位客户入金6000万元,郭建军以及其他中天管理层想私吞这笔资金,后来被这位客户举报了。”

    东阳市一知情人士则称,被抓的包括郭建军的弟弟、姐姐、姐夫,其姐夫原是东阳市某乡镇的公务员,从事财务工作,后来辞职去了郭建军那里。

    其实,早在2009年,就有人匿名举报郭建军涉嫌黄金交易欺诈的行为,举报信息出现在浙江消费者权益保护委员会的网站上。举报人称,中天集团在内地的代表处位于杭州,挂牌名为 “杭州瑞丰投资咨询有限公司”,负责人名为郭建军。

    这家公司注册地位于杭州市文晖路的现代置业大厦东楼9层,7月18日,记者来到这里,发现该场所已成了其他公司的办公地。“此前好像有这家公司,但搬走已经很久了。”现代置业大厦物管人员回忆说。

    还有一家公司值得关注,它就是浙江天丰矿业投资公司。记者看到的一份信息显示,郭建军担任该公司的总经理。记者从浙江省工商局获悉,这家公司已经变更为现在的天丰控股集团有限公司,该公司成立于2009年8月11日,注册资金5000万元,由5名自然人股东构成,但郭建军并不在其列。

    天丰控股集团有限公司位于杭州市西湖区蓝海时代国际大厦,7月18日,该公司大门紧锁,入口处塞了不少快餐店的订餐菜单。

    蓝海时代国际大厦物业方面表示,这家公司已经在此办公有几年时间了,今年初突然关门,眼下正在对外转让办公区,他们“有一个郭总,有一个孙总”。工商资料显示,孙总即为天丰控股集团有限公司的法人代表。

    同样人去楼空的,还有其旗下子公司杭州中天裕珠宝有限公司所在的8层办公区,公开的热线电话已经停机。

    /炒金模式/

    资深人士:中天香港地下炒金实为“对赌游戏”

    每经记者 齐文婷 发自香港

    2009年4月以来,以郭建军为首的家族团伙,以“中天香港集团有限公司”的名义,招揽客户进行“伦敦金”等非法黄金期货交易,非法交易额达8000余亿元,非法获利近10亿元。

    《每日经济新闻》记者调查获悉,地下炒金团伙身披“香港金银业贸易场会员”的虚假外衣,通过对赌方式诈骗客户资金,目前国内此类“伦敦金”交易公司或已超过10000家。

    “伦敦金”骗局

    地下炒金者主要靠交易“伦敦金”获利,而“伦敦金”在香港根本没有正规交易所,实际上所有的炒金交易都是炒金公司与客户之间的“对赌”。香港期货行业资深人士莫先生接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

    事实上,在“郭建军”案中,中天香港的“金银业贸易场”会员资格是其招摇撞骗的护身符。

    资料显示,香港金银业贸易场成立于1910年,实行会员制度,现有171家行员,由理监事会管理。贸易场提供交易场所设施予行员进行黄金、白银等贵金属买卖活动,是香港现时唯一进行实货黄金买卖的黄金交易所,有以电子形式交易的伦敦金/银合约。

    莫先生表示,目前香港金银业贸易场的会员资格已经被内地商家炒到了每个会员为1500万元的高价,而这一资格对炒金并无实际意义。

    据悉,任何一个香港公司都可以开盘买卖“伦敦金”,金银业贸易场会员只是其招揽客户的宣传而已。

    “内地人做炒金公司,先来金银业贸易场买一个席位,然后搞网站宣传,再把IB(客户经理/销售/市场开发/经纪人)承包出去。实际上,金银业贸易场是香港人买卖本地黄金的地方,只是一个商贸组织,并不是正规的金融性机构,也不受政府监管、保护。”莫先生说。

    庄家控局的对赌游戏

    炒金行业资深人士杨先生向《每日经济新闻》记者表示,黄金交易公司在与客户签约时称,会将客户的钱打到金银业贸易场的亚洲盘交易“伦敦金”,但实际上,他们将自己把钱“吃掉”,与客户进行“对赌”。

    “这种方式最终的盈利亏损都由庄家——交易公司来承担。庄家的盈利来自客户的损失,而客户赚的也都是庄家的钱,因此,交易公司会想方设法让客户亏钱。”杨先生说。

    据了解,香港中天黄金的交易流程为:客户安装“MT4黄金期货交易软件”客户端,将用于炒黄金期货的保证金存入指定的涉案个人账号后,由财务人员将保证金记录到客户交易账号。

    “一般庄家操作的办法是,在客户利用软件下单时,人为操作影响客户心理,诱导客户下错方向。主要手法包括:在行情淡时,把客户的手续费由100元调至200元;在下单的关键时刻让客户短时间内无法交易、甚至直接断掉服务器。客户如果在100倍的高杠杆下满仓操作,只要亏5、6个点就可能爆仓,这样下来,100万元的本金,需要交手续费30万元,再赔给庄家70万元,由此,很多人都血本无归。”杨先生说。

    /资本运作/

    突击入股大唐潼金炒“仙股”或为洗钱

    每经记者 齐文婷 发自香港

    一只股价仅为0.32港元的 “仙股”——大唐潼金,却在短短几个月内先后任命郭建军为其旗下重要分公司的总经理、董事,甚至董事会副主席。有业内人士向《每日经济新闻》记者透露,奥妙就在利用金矿概念炒“仙股”。

    记者还调查发现,郭建军或为江浙地区游资炒卖香港“仙股”的一枚重要棋子。

    升职的背后

    任命郭建军为董事会副主席的大唐潼金,是一只股价仅为0.32港元的“仙股”。

    公告显示,2004年,易盈科技在港交所上市,2008年8月11日,易盈科技宣布,公司名称已由“易盈科技控股有限公司”更改为“大唐潼金控股有限公司”,主营业务也由设计、制造及分销计算机显卡,转为从事位于内地的黄金勘探、开采及矿物加工业务。

    从2008年4月到2009年,该公司一直面临财务困扰。虽然2010年一季报显示盈利,但公司股票从2010年11月11日起一直停牌。

    根据大唐潼金2011年11月11日披露的资料报表,其股权结构中,中天国际股份有限公司占股9.62%,通过它,郭建军间接持有大唐潼金9.62%的权益,成为第三大股东。

    11月25日,大唐潼金宣布任命郭建军为董事会副主席。

    公开资料显示,郭建军于2011年11月4日获委任为大唐潼金执行董事。他还是文华中金矿业投资顾问有限公司(大唐潼金附属公司)的总经理,还被提名为太洲矿业有限责任公司(大唐潼金附属公司)的董事。

    短短几个月,郭建军便在大唐潼金以及旗下最重要分公司担任要职。有业内人士说,其中奥妙就在于利用金矿概念炒作“仙股”。

    炒“仙”谋利

    据悉,在香港市场上,投资者习惯把股价在0.1港元以下的股票称作“仙股”。

    据统计,截至2012年5月3日,香港创业板共有174家上市公司,其中“仙股”有30只。这些“仙股”一般鲜有人问津,现在却让不少内地投资者趋之若鹜。

    “仙股”翻身的机会,就在于上市公司资产是否有实质性的好转。

    香港证券行业资深人士李先生向《每日经济新闻》记者表示,此前香港证券业界就有大唐潼金造假的传闻,郭建军入股大唐潼金,目的是借“金矿”概念炒作“仙股”谋利。

    2009年9月8日,大唐潼金宣布,其附属公司太洲矿业开展地质勘探。勘查结果表明,矿区的黄金储量及资源共计41056千克,增长比率达19.27%。

    公司同时表示,将会继续现行政策,获取更多的采矿证和探矿权许可证,以增加其黄金储量及资源。此后,大唐潼金还被传出在澳洲及河南等地探矿。

    对此,李先生表示,大唐潼金的目的是通过企业重组,将金矿注入进行炒作。很多重组事后被证明只是一些子虚乌有的故事,但正是因为这些故事往往使股价一飞冲天。

    “江浙一带有专门以黄金为概念的炒作圈子,他们一边地下炒金,一边涉矿做股票,郭建军就是圈子中比较知名的人物。此前,他们还炒过金石矿业、大冶有色金属等股票。据业内会议称,大唐潼金请人牵线搭桥,找到郭建军,希望利用他在江浙一带的人脉资源,以及其对黄金的了解,请他操作股票,这也是郭一到大唐潼金就被委以重任的原因。”李先生说。

    据了解,“搭桥者”会在内地帮忙推广股票,并签下投资协议书,套取大量资金到香港炒卖,同时赚取中间的安排费用,并在股价炒作中上下其手。

    此前,新世界主席郑裕彤(周大福珠宝金行有限公司主席)于2009年7月一度持有大唐潼金20.68%股权,但数月间不断减持,当年12月持股量已降至1.68%。

    “大唐潼金在停牌之前股价为7分钱,市值不到10亿元,流通股约为3亿至4亿元,这么小的盘子只需要用4亿元的资金,就可以把市值翻几倍。郑裕彤的参与,作用是把分散在外的股权集中起来。”他说。

    李先生进一步指出,成功将市值炒高后,下一步就是“搬概念”。“通过‘搬’的概念不能不低于股票本身的市值,比如内地发现矿产或者想买矿产,如此可以使股价再翻一倍。”他说。

    目前,大唐潼金已停牌逾一年半,公司早前解释,停牌主因是公司未能取得附属公司太洲矿业的账目和资料,以致无法编制综合财务报表,亦令集团延发业绩公告,若太洲矿业拒绝提交有关资料,集团要复牌将遥遥无期。

    李先生告诉《每日经济新闻》记者,郭建军炒作股票的目的,也可能是想把地下炒金的灰色收入洗白。“把钱放进股市,就很难知道它的来由了,就算最后股票价格缩水,也能够成功地把利益输送到别人手里。”他说。

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