广州XX有限公司改制广州XX股份有限公司股东会决议

XXXXXXXXXX股份有限公司

第一次股东大会会议记录

XXXXXXXXXX股份有限公司（以下简称“公司”）第一次股东大会于XXXX年  X月X日在公司会议室召开。出席会议的发起人共XX名，合计持有公司有表决权股份数XX万股，占公司有表决权股份总数的100％，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，并通过了以下决议：

一、以XX万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决权股份数的100％，审议通过《XXXXXXXXXXX股份有限公司筹办情况的报告》，决议将XXXXXXXX有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为XXXXXXXXXXX股份有限公司。

注册资本由XXX万元变更为XXX万元。（注：注册资本增加时填写此项）

申报经营范围为：XXXXXXXXXXXXXX。（注：经营范围变化时填写此项）

公司住所变更为：XXXXXXXXXXXXXX。（注：住所变化时填写此项）

二、以 XX万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决权股份数的100％，审议通过《XXXXXXXXX股份有限公司设立情况的议案》。

确认XXXXXX会计师事务所有限公司于XXXX年X月X日出具的XX审字[201X]XXXXXXXXXXX号审计报告，截至XXXX年XX月XX日的净资产为XXX元；确认XXXX资产评估有限公司于XXXX年X月X日出具的XX评报字[201X]第XX号《评估报告书》，截至XXXX年XX月XX日的净资产为XXXXXXX元。同意以经XXXX会计师事务所有限公司于XXXX年X月X日出具的XX审字[201X]XXXXX号审计报告审计的截至XXXX年XX月XX日的净资产XXX元，按照1：XXXXXXXX的比例折股为XXXX万股，总额为人民币XXXXX万元的净资产作为股份公司的注册资本。净资产大于股本的余额XXXXXXX元计入股份公司的资本公积。该股份总额由公司目前的全体股东按照其现时持有的公司股权比例分别持有。

发起人出资情况：

      三、以 XX万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决权股份数的100％，审议通过启用《XXXXXXXXX股份有限公司章程》。

四、以XX万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于选举XXXXXXX股份有限公司第一届董事会组成人员的议案》，选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司第一届董事会成员。

五、以XX万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决权股份数的100％，审议《关于选举XXXXXXX股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》，选举XXX、XXX为公司第一届监事会非职工代表监事，与职工民主选举的职工代表监事XXX共同组成公司第一届监事会。

六、以XX万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于XXXXXXXX股份有限公司设立费用的议案》。

七、以XX万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于授权XXXXXXX股份有限公司第一届董事会办理股份有限公司工商注册登记手续及非现金资产更名相关事宜的议案》。

八、以XX万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于制定<XXXXXX股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

九、以XX万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于制定<XXXXXXXX股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

十、以XX万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于制定<XXXXXXX股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

十一、以XX万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于制定<XXXXXX股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》。

十二、以XX万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于制定<XXXXXX股份有限公司对外担保制度>的议案》。

十三、以XX万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于制定<XXXXXXX股份有限公司关联交易制度>的议案》。

十四、以XX万股赞成，占出席会议的发起人所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于制定<XXXXXXX股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》。

全体发起人签字（盖章）：

                                   XXXX年X月X日

（本页无正文，为XX股份有限公司第一次股东大会会议记录签署页）

会议主持人签字：

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与会董事签字：

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XXXX年X月X日